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中国信贷风险专题分析报告2013年第17期:信贷腾挪术——11类通道业务的来龙去脉

中商情报网 //www.jiongage.com/ 【日期:2013/12/17】 【打印】 【关闭
 
  • 关键字:信贷风险专题分析报告
  • 出版日期:2013年12月报告页码:52图表:0
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报告描述 \ REPORT DESCRIPTION
 
 
在信贷政策收紧、监管力度持续加大的背景下,近年来围绕银行资产出表的通道类业务不断出新。从早期的银信合作、同业代付,到近两年的银证合作、银基合作、信托受益权,再到最新的银保同业质押贷款,层层倒逼的监管政策激发了形形色色的通道业务创新。这些业务的操作流程愈加复杂、绕规模的方式也更具隐蔽性。目前市场上的通道类业务究竟有哪些?哪类业务早已被政策全面禁止?哪类业务正在面临监管部门的巨大压力而被迫收缩?哪类业务目前仍处于快速扩张阶段?哪类业务将成为银行下一个追逐的重点领域?在这一系列问题的带领下,本期专题我们将对商业银行的各类通道业务进行全面汇总、梳理,并对每一类业务进行深度解析,以帮助商业银行掌握不同类型通道业务的发展现状、产品设计原理、操作流程、监管环境及潜在风险等要素。
本报告分为十一个章节,主要从定义、产生背景、产品分类、业务模式、操作流程、监管态势、风险源等方面对十一类通道业务逐一展开详细分析,写作顺序按业务的开始时间由远及近编排,依次为:银信理财合作、同业代付及偿付、票据买入返售、票据信托、信托受益权买入返售、信用证信托、银证合作、银基合作、信贷转让、债券承销、银保同业质押贷款。
敬请关注本期专题:《信贷腾挪术——十一类通道业务的来龙去脉》。
本期专题共52页,29285字。价格3000元/份。
报告目录 \ REPORTS DIRECTORY
 

第一章  银信理财合作业务 
一、定义及产生背景 
二、产品创新:三种思路 
(一)借道信托,资产出表——信托收益权类理财产品 
(二)应对监管,引入其他银行——信贷资产类理财产品 
(三)引第三方,转让收益权——信托收益权转让、委托贷款理财 
三、业务规模:先下降后回暖 
四、监管态势:打压限制 
五、发展趋势:合作多元化 
六、风险源 
第二章  同业代付及偿付 
一、定义及产生背景 
(一)定义 
(二)产生背景 
二、操作流程:四大步骤 
三、产品创新:三大类型 
(一)信用证代付业务 
(二)国内保理代付业务 
(三)票据融资代付业务 
四、监管态势:压缩限制 
五、风险点 
第三章  票据买入返售 
一、定义及产生背景 
二、业务规模:疯狂增长 
三、违规操作:卖断与买入返售 
四、监管态势:持续严查 
第四章  票据信托业务 
一、定义及产生背景 
二、业务规模:一度狂飙突进 
三、监管态势:已被禁止 
第五章  信托受益权买入返售 
一、定义及产生背景 
二、业务规模:十分凶猛 
三、衍生模式:政策缺口的产物 
(一)过桥模式 
(二)财产权信托计划受益权模式 
(三)银行自营资金投资信托受益权模式 
四、监管态势:收紧预期增强 
第六章  信用证信托业务 
一、定义及产生背景 
二、业务流程 
三、产品缺陷:期限不匹配、信息不对称
四、监管态势:或被叫停 
第七章  券商资管通道业务 
一、定义及产生背景 
二、业务规模:出现井喷 
三、主要产品:五大类型 
(一)定向票据通道业务 
(二)银行信用证划款通道业务 
(三)银证信委托贷款业务 
(四)银证债券类业务 
(五)银证保业务 
四、监管态势:加强规范 
第八章  银基合作通道业务 
一、定义及产生背景 
二、监管态势:不受管控 
三、风险源 
第九章  信贷资产转让 
一、定义及产生背景 
二、业务分类:三种类型 
三、监管政策:双层监管 
四、风险源:抗风险能力降低 
第十章  债券承销通道业务 
一、定义及产生背景 
二、业务规模:正在扩大 
三、风险源:同业竞争加剧 
第十一章  银保同业质押贷款 
一、定义及产生背景 
二、风险源   
 

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